Zhao Changpeng (conocido como CZ), antiguo director general de la bolsa de criptomonedas de renombre mundial Binance Holdings, seguirá en Estados Unidos, de acuerdo con una orden de un juez federal estadounidense, lo que modifica sus planes de regresar a su domicilio en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Este mandato judicial fue emitido por el juez Richard Jones, con sede en Seattle.
El lunes 27 de noviembre, el juez Jones anuló provisionalmente una sentencia anterior que daba luz verde al viaje de Zhao a los EAU. Esta medida se produce tras la confesión de Zhao de delitos penales cometidos en EEUU y antes de su sentencia prevista para el 23 de febrero.
La orden se mantendrá hasta que el juez Jones llegue a una resolución concluyente sobre el recurso del fiscal para retener a Zhao en EEUU hasta que se declare su pena.
¿Qué pasó con la plataforma de criptomonedas Binance?
Como arquitecto clave de la principal plataforma de comercio de criptodivisas del mundo, Binance, Zhao admitió no haber aplicado los protocolos contra el blanqueo de capitales y haber incumplido las sanciones estadounidenses.
Este reconocimiento forma parte de un amplio acuerdo con las autoridades estadounidenses. Para garantizar su asistencia a la sentencia, Zhao acordó una fianza de 175 millones de dólares, reforzada con 15 millones en efectivo en un fideicomiso.
El acuerdo de culpabilidad de Zhao incluía renunciar a su puesto de consejero delegado en Binance.
A pesar de enfrentarse potencialmente a diez años de prisión, se prevé que su condena no supere los 18 meses. Zhao también aceptó una multa de 50 millones de dólares.
Demandas de inversionistas
La propia Binance admitió su culpabilidad, acordando una cuantiosa suma de 4.300 millones de dólares en multas y decomisos. Además, la bolsa de criptodivisas está lidiando con demandas civiles de inversores que pretenden recuperar miles de millones perdidos durante la fase volátil de la bolsa.
El pasado miércoles, los fiscales estadounidenses instaron al juez Jones a revocar la libertad bajo fianza de Zhao, advirtiéndole de un "riesgo significativo" de fuga debido a su inmensa riqueza, sus vínculos con los EAU y la falta de un tratado de extradición con la nación del Golfo Pérsico. Zhao, sin embargo, reafirma su condición de persona sin riesgo de fuga, destacando su regreso voluntario a EEUU.
Demandas contra celebridades deportivas por sus promociones
En otro giro, los inversores de Binance presentaron una demanda contra la leyenda del fútbol Cristiano Ronaldo, alegando que sus promociones pagadas para la bolsa indujeron a los clientes a comprar productos parecidos a valores no registrados. Otras celebridades citadas como demandados son el jugador de la NBA Jimmy Butler y los influencers de YouTube Graham Stephan y Ben Armstrong, alias BitBoy Crypto.
La demanda, presentada el lunes en un tribunal federal de Miami, afirmó que "las promociones del Sr. Ronaldo se difundieron en sitios web públicos, televisión y plataformas de medios sociales accesibles a los demandantes de todo el país". Ronaldo, de nacionalidad portuguesa y que actualmente juega en el club saudí Al Nassr, no se ha pronunciado sobre la demanda.
El impacto de Binance en el mercado de criptomonedas
Binance es considerada la exchange más grande del mundo con más de 120 millones de usuarios.
Fue lanzada en julio de 2017 por Changpeng Zhao (también conocido como CZ). Antes de fundar Binance, CZ tenía experiencia en el desarrollo de sistemas de trading de alta frecuencia.
Binance tiene su propia moneda nativa llamada Binance Coin (BNB). La moneda se utiliza para pagar tarifas de transacción en la plataforma y para participar en ventas de tokens en el Launchpad de Binance.
La empresa es conocida por tener uno de los mayores volúmenes de operaciones diarias entre todas las plataformas de intercambio de criptomonedas.
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